Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ ở hai chi?
??c thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ ở TP.HCM.
- Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ ở hai chi?
??c thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ ở TP.HCM.
Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD ở Singapore: Tịch thu đưa về nước
Những
phát ngôn "duy tâm" của Phan Sào Nam
Phan Sào Nam: Ngôi sao công nghệ thành ông trùm đánh bạc online
Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, ở giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư
phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.
Một nguồn tin cho biết, Phan Sào Nam đã khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chi?
??c thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP.HCM.
Qua đó, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã thu hồi được số tiền nêu trên của "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỷ.
Phan Sào Nam - kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Trong một lần khám xét tại một địa chỉ ở Quảng Ninh, cơ quan điều tra
phát hiện nhiều tỷ đồng được Phan Sào Nam che đậy sơ sài trong 2 thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô. Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, "nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm. Chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe tải.
Một lần khác, tại TP.HCM, cơ quan điều tra phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đôla trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla này từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Thậm chí, khi đưa đến Nội Bài, lực lượng chức năng phải dùng tới 4 ô tô mới chở hết số tiền, vàng này.
Hiện số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt. Sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước.
Về số ti
ền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin cho biết sau này cơ quan điều tra sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi số tiền nêu trên.
Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm trong két sắt.
Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ nói trên, đến 14/3, cơ quan điều tra đã thu được trên 1.238,8 tỷ đồng tiền mặt (trong đó có 20 căn hộ trị giá gần 193 tỷ đồng), 12 xe ô tô (chưa định giá) và nhiều sổ tiết kiệm.
Được biết, số lượng tiền, vàng và tang vật trong vụ án này lớn đến mức cơ quan điều tra phải điều đến 4 ô tô, thậm chí có lúc còn phải huy động cả xe ô tô tải để vận chuyển.
Anh Tuấn (Tổng hợp)
Công ty giải trí chuyên đánh bạc bằng game bắn cá
Trong các tiệm game, người chơi được phục vụ chẳng khác ở casino thực sự.
Chủ quán bia cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ đồng
Chủ quán bia Đặng Mạnh Thành khai nhận, khi con bạc có nhu cầu lấy tài khoản cá độ bóng đá thì liên hệ với Thành để chuyển tiền, sau khi nhận được tiền, Thành sẽ nhắn tài khoản con bạc cho các đối tượng...
Người Việt chi 800 triệu USD/năm ra nước ngoài đánh bạc ở casino
Kết quả khảo sát chưa đầy đủ cho thấy, người Việt c
hi khoảng 800 triệu USD/năm cho việc ra nước ngoài đánh bạc tại các casino.
Bán 600 tấn đường qua
Campuchia đánh bạc
Ngày 10/9, TAND thành phố Cần Thơ xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Đoàn Phước Minh, 38 tuổi ở phường An Hòa (Ninh Kiều) 18 năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản.
Mỗi ngày 1.000 người Việt qua
Campuchia đánh bạc
Nguồn tin từ Bộ Tư lệnh biên phòng cho biết tình hình người Việt Nam sang
Campuchia đánh bạc thời gian qua tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến đáng lo ngại.
Nguồn bài viết : SOI CẦU XỔ SỐ
.jpg)
.jpg)
