Từ năm 2006, DNTN Hoàng
Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với
các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua
bán máy nổ và phụ tùng kèm t
heo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Hoàng
Khiêm (tại số 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Bỉnh
Khiêm, SN 1977, làm chủ) sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán gần 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày.
Xem bài khác trên Vef.vn
Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2006 DNTN Hoàng
Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.
Trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng
Khiêm ở Đầm Dơi, Cà Mau
Tuy nhiên, theo kết quả điều
tra của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 (28 tháng), DNTN Hoàng
Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng.
Tổng số vàng DNTN Hoàng
Khiêm bán ra là gần 700 ngàn lượng vàng nguyên liệu 9999, với số tiền gần 21 ngàn tỷ đồng. Với việc kinh doanh, xuất hóa đơn như trên nhưng mỗi tháng DNTN Hoàng
Khiêm chỉ đóng thuế khoảng 5,7 triệu đồng.
Tr?
?ớc tình hình trên, tháng 12/2011 Thanh tra Nhà n?
?ớc tỉnh Cà Mau vào cuộc, xác định DNTN Hoàng
Khiêm có dấu hiệu trốn thuế hơn 54 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp) nên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ vụ việc.
Qua điều
tra của cơ quan Công an,
nguồn gốc số vàng là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng
Khiêm với số lượng 1.562 lượng vàng các loại, hơn 680 ngàn lượng còn lại có
nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TP.HCM như: Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình.
Vì vậy, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp liên ngành và thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vì số lượng vàng của 3 doanh nghiệp trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng
Khiêm đều diễn ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Mặt khác, DNTN Hoàng
Khiêm còn có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP.HCM.
(Theo Pháp luật Việt Nam)
5 triệu USD bỏ xó của 'tỷ phú' quyết từ chối Nhật, Mỹ
Giá xăng giảm rất mạnh từ 15h chiều nay
Điều bí ẩn về các tài xế siêu xe của đại gia
Lần đầu mua ôtô, hiểu xe như hiểu vợ
Bán 1.000 lượng vàng/ngày, đóng thuế 6 triệu/tháng
Ông ‘lợn Tây’ 2 triệu USD ở Nam Định
Củ tam thất cổ: Nặng 3 kg, giá 100 triệu biếu sếp
Nguồn bài viết : SOI KÈO BÓNG ĐÁ
